مصوب 1398/07/22   ماده ۱ در این آیین‌­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند: ۱ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ۲ـ شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مذکور در ماده (۴) قانون. ۳ـ مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون. ۴ـ واحد مبارزه با پولشویی: واحد مبارزه با …

ادامه مطلب

قانون مبارزه با پولشویی  مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲با آخرین اصلاحات و قانون اصلاح مبارزه با پولشوئی تا سال ۱۳۹۷   آیین نامه اجرایی ماده 14     ماده ۱ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود: الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز …

ادامه مطلب