مصوب 1396/08/07   فصل اول - تعاريف     ماده 1 در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‏روند:   الف - قانون: قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم - مصوب 1394 -.   ب - پولشويي: بزه موضوع ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي - مصوب 1386 -.   پ - تأمين مالي تروريسم: بزه موضوع ماده (1) قانون.   ت - وجوه: هرگونه مسكوك و اسكناس و …

ادامه مطلب

مصوب: 1394/11/13 با اصلاحات اخیر     آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم     ماده 1 (اصلاحی 1397) تهیه یا جمع ‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم …

ادامه مطلب